培訓新聞

2022年12月04日，強信學院與華夏銀行中山分行合作，由強信學院的郭老師通過騰訊會議直播的方式給華夏銀行中山分行全體廳堂人員（包括理財經理、大堂經理）、全體客戶經理（含市場經理），綜合運營管理部運營管理崗講授0.5天的《反洗錢風險防範與合規實務》培訓課程。

華夏銀行中山分行

華夏銀行中山分行於2015年01月09日正式開業，是華夏銀行廣州分行轄內設立的第四家二級分行。開業以來，中山分行積極支持地方經濟發展，針對中小企業陸續推出了平臺金融、科技金融、精英貸、稅融通、電商貸等特色融資產品，多層面滿足中小企業的融資需求。

課程背景

跨境賭博、電信網絡詐騙等違法犯罪嚴重影響人民群眾合法權益、破壞社會和諧穩定，已成為社會一大公害。根據習近平總書記對打擊治理電信網絡詐騙犯罪工作作出重要指示，同時結合《反電信網絡詐騙法》以及2021年以來人民銀行、公安部、銀保監會等單位聯合下發多項檔（包括《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（中國人民銀行 銀保監會 證監會令〔2022〕第1號）），本課程從執行者和實操者的角度，通過豐富的實操案例解析實際工作中的洗錢風險和反洗錢合規管理風險，以期為學員熟悉反洗錢、反電信詐騙工作提供有價值的參考。

課程現場

郭老師以案說法，用身邊事教育身邊人，從而提升員工合規意識，且通過現場解答銀行業務中遇到的疑難問題和現場開展隨堂測試，進一步提升員工的實操技能。

課程收益

一是，提升全員反洗錢、反電信詐騙的意識；二是，落實反洗錢、反電信詐騙工作的實操要領，切實解決基層人員反洗錢、反電信詐騙工作的“痛點”和盲區，讓學員“聽得懂、學得會、用得著”。